Szkolenie „Podstawowe ryzyka transakcyjne dla dealerów samochodowych i jak je identyfikować” ma na celu przybliżenie uczestnikom kluczowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w branży motoryzacyjnej. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęstsze schematy ryzyk transakcyjnych, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa transakcji określone w ustawie AML oraz praktyczne sposoby identyfikacji i rozpoznawania podejrzanych działań klientów. Szkolenie ma charakter praktyczny, bazuje na przykładach z rynku oraz aktualnych wytycznych instytucji nadzorczych.
Harmonogram szkolenia
1. Wprowadzenie i kontekst prawny
Rola dealerów samochodowych w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kluczowe obowiązki wynikające z ustawy AML – wstęp do zagadnienia bezpieczeństwa transakcji.
2. Najczęstsze schematy ryzyk transakcyjnych
Jakie działania klientów mogą wskazywać na ryzyko prania pieniędzy?
Przykłady z rynku motoryzacyjnego – realne scenariusze.
Omówienie wzorców podejrzanych transakcji (gotówka, nietypowe źródła finansowania, wieloetapowe transakcje).
3. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa transakcji
Najważniejsze zapisy ustawy AML dotyczące transakcji dealerskich.
Procedury wewnętrzne i kontrolne – jak je skutecznie stosować?
Rola dokumentacji i weryfikacji klienta.
4. Identyfikacja i rozpoznawanie podejrzanych działań
Sygnały ostrzegawcze i „red flags” w kontaktach z klientami.
Praktyczne przykłady analizy przypadków (case study).
Jak postępować przy stwierdzeniu podejrzenia – raportowanie i dalsze kroki.
Szkolenie jest darmowe dla członków Związku Dealerów Samochodów. W celu uzyskania kodu zwalniającego z opłaty prosimy o kontakt na adres biuro@zds.org.pl.
